Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КРАСФАРМА"<BR>15.12.2023 08:51</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КРАСФАРМА"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 660042, Красноярский кр., г. Красноярск, ул. 60 Лет Октября, д. ЗД. 2</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022402295112</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2464010490</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40263-F</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6320</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.12.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения - кворум для проведения заседания совета директоров имеется.</P>
<P>
</P>
<P>Результаты голосования по бюллетеню № 1: </P>
<P>«ЗА» – Брызгалин А.В., Клочкова Ю.В., Урлапов В.Г., Лялякина О.Г., Пергаев М.А., Унт Р.Л., Иванченко Л.И.</P>
<P>«ПРОТИВ» – нет; </P>
<P>«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» –  нет.</P>
<P>
</P>
<P>Результаты голосования по бюллетеню № 2: </P>
<P>«ЗА» – Брызгалин А.В., Лялякина О.Г., Урлапов В.Г., Пергаев М.А., Иванченко Л.И., Унт Р.Л., Клочкова Ю.В. </P>
<P>«ПРОТИВ» – нет; </P>
<P>«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» –  нет.</P>
<P>
</P>
<P>содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента</P>
<P>Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:</P>
<P>Одобрить Устав ООО «ФармЭнерго» в новой редакции. Поручить генеральному директору ПАО «Красфарма» Новиковой Наталии Викторовне  утвердить Устав ООО «ФармЭнерго» в новой редакции и обязать директора ООО «ФармЭнерго» Павлива Вадима Николаевича предоставить его на государственную регистрацию в налоговый орган.</P>
<P>
</P>
<P>Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:</P>
<P>В связи с проведением обязательной ежегодной индексации заработной платы внести с 01 декабря 2023 года изменения в пункт 3.1 раздела 3 трудового договора с генеральным директором от 24.08.2009. Уполномочить председателя Совета директоров ПАО «Красфарма» Брызгалина Андрея Васильевича подписать от имени Публичного акционерного общества «Красфарма» дополнительное соглашение к трудовому договору с генеральным директором от 24.08.2009 с генеральным директором Новиковой Наталией Викторовной.</P>
<P>
</P>
<P>дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения – 14.12.2023</P>
<P>
</P>
<P>дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения – дата составления протокола 14.12.2023, </P>
<P>Протокол № 02 заочного голосования Совета директоров ПАО «Красфарма».</P>
<P>
</P>
<P>идентификационные признаки ценных бумаг - акция обыкновенная именная бездокументарная, номинальной стоимостью 50,00 (пятьдесят) рублей каждая, номер государственной регистрации 1-02-40263-F. </P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Руководитель Корпоративного управления ПАО "Красфарма" (Приказ от 30.09.2019 № 125/АХД, доверенность от 01.02.2023 № 120)</P>
<P>Дерюгин Сергей Вячеславович</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 15.12.2023г.</P>